সামিটের আজিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
- টিডিসি রিপোর্ট
- প্রকাশ: ০৭ অক্টোবর ২০২৪, ০১:৫০ AM , আপডেট: ০৭ অক্টোবর ২০২৪, ০১:৫৭ AM
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। রবিবার (৬ অক্টোবর) ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়ে তার হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দেয় বিএফআইইউ।
বিএফআইইউর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সংস্থাটি সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যানের পরিবারের এগারো সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যও চেয়েছে।
এর আগে সামিটসহ ৭ কোম্পানির মালিকানা হস্তান্তর স্থগিত করতে জয়েন্ট স্টকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চিটিতে এনবিআর কোম্পানিগুলোর শেয়ার স্থানান্তর (ক্রয়-বিক্রয় এবং দান) স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করেছে। আইকর আইন, ২০২৩-এর ২২৩ ধারার অধীনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর ফাঁকি রোধে সম্পত্তির অন্তরর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
চলমান তদন্ত অনুযায়ী, এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগসহ আর্থিক অনিয়মের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। যার কারণে এসব কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর (ক্রয়-বিক্রয় এবং দান) স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।